{"id":3868,"date":"2026-09-03T09:01:58","date_gmt":"2026-09-03T12:01:58","guid":{"rendered":"https:\/\/tvdiario.com.br\/comercial\/operacao-investiga-fraude-de-ate-r-704-milhoes-em-emprestimos-da-desenvolve-sp\/"},"modified":"2026-09-03T09:01:58","modified_gmt":"2026-09-03T12:01:58","slug":"operacao-investiga-fraude-de-ate-r-704-milhoes-em-emprestimos-da-desenvolve-sp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvdiario.com.br\/comercial\/operacao-investiga-fraude-de-ate-r-704-milhoes-em-emprestimos-da-desenvolve-sp\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o investiga fraude de at\u00e9 R$ 70,4 milh\u00f5es em empr\u00e9stimos da Desenvolve SP"},"content":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00e3o investiga fraude de at\u00e9 R$ 70,4 milh\u00f5es em empr\u00e9stimos da Desenvolve SP
\nA Pol\u00edcia Civil, por meio do N\u00facleo Especializado de Combate \u00e0 Criminalidade Organizada e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (Neccold), de Campinas (SP), iniciou nesta quinta-feira (3) a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Avaritia, que investiga suspeitas de fraudes em financiamentos da Desenvolve SP.
\nAo todo, s\u00e3o cumpridos 22 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Suzano (SP) e Barueri (SP), al\u00e9m do Rio de Janeiro (RJ). A a\u00e7\u00e3o mobilizou cerca de 80 policiais civis e 27 viaturas.
\nSegundo o governo estadual, as fraudes investigadas teriam ocorrido entre 2021 e 2022, durante a pandemia. O preju\u00edzo pode chegar a R$ 70,4 milh\u00f5es.
\n“A quadrilha se aproveitou de um contexto excepcional durante a pandemia, quando houve uma expans\u00e3o emergencial do cr\u00e9dito para atender empresas que enfrentavam dificuldades e a transi\u00e7\u00e3o para o trabalho remoto”, afirmou a Secretaria de Comunica\u00e7\u00e3o do Estado de S\u00e3o Paulo, em nota.
\nA investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em janeiro de 2022, depois que a pr\u00f3pria Desenvolve SP recebeu, pela ouvidoria, uma den\u00fancia sobre uma opera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito. A ag\u00eancia abriu uma apura\u00e7\u00e3o interna, identificou outros casos suspeitos e comunicou as autoridades.
\nSegundo a pol\u00edcia, o grupo usava empresas de fachada, documentos falsos e dados financeiros manipulados para conseguir os empr\u00e9stimos.
\nDepois da libera\u00e7\u00e3o do dinheiro, os valores eram transferidos para contas de terceiros e movimentados v\u00e1rias vezes. A suspeita \u00e9 de que essas transa\u00e7\u00f5es fossem usadas para dificultar o rastreamento dos recursos e esconder os verdadeiros benefici\u00e1rios. Os nomes dos investigados n\u00e3o foram divulgados.
\nAinda de acordo com o governo estadual, ap\u00f3s identificar as suspeitas de fraude, a Desenvolve SP adotou medidas para refor\u00e7ar os controles internos. Entre elas est\u00e3o mudan\u00e7as na pol\u00edtica de cr\u00e9dito, a revis\u00e3o das regras de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e treinamentos para prevenir novas fraudes.
\nOpera\u00e7\u00e3o investiga fraude de at\u00e9 R$ 70,4 milh\u00f5es em empr\u00e9stimos da Desenvolve SP
\nAg\u00eancia SP\/Divulga\u00e7\u00e3o
\nComo o grupo atuava
\nA pol\u00edcia identificou dois principais grupos dentro do esquema:
\nUm deles seria respons\u00e1vel pelo contato com empres\u00e1rios e pelos pedidos de empr\u00e9stimo.
\nO outro prepararia documentos para fazer as empresas parecerem regulares e com condi\u00e7\u00f5es de receber o dinheiro. Entre esses documentos estavam contratos, registros de empresas, balan\u00e7os e procura\u00e7\u00f5es.
\nNas buscas desta quinta-feira, os policiais procuraram documentos, celulares, computadores e registros banc\u00e1rios. O objetivo \u00e9 descobrir quem recebeu o dinheiro, acompanhar o caminho dos valores e localizar bens comprados com os recursos.
\nOpera\u00e7\u00e3o investiga fraude de at\u00e9 R$ 70,4 milh\u00f5es em empr\u00e9stimos da Desenvolve SP
\nAg\u00eancia SP\/Divulga\u00e7\u00e3o
\nPrimeira fase
\nA primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Avaritia foi realizada em outubro de 2023. Na \u00e9poca, a pol\u00edcia identificou tr\u00eas empresas consideradas fantasmas que teriam conseguido cerca de R$ 5 milh\u00f5es em empr\u00e9stimos da Desenvolve SP.
\nForam cumpridos 20 mandados de busca e apreens\u00e3o. Carros, celulares, computadores, documentos e joias foram apreendidos.
\n\u00c0 \u00e9poca, a Pol\u00edcia Civil estimava que o preju\u00edzo poderia chegar a R$ 40 milh\u00f5es. A Desenvolve SP informou, em nota, que fez apura\u00e7\u00f5es internas e que cinco funcion\u00e1rios foram desligados ap\u00f3s suspeitas de envolvimento no caso.
\nOs investigados podem responder por estelionato, falsidade ideol\u00f3gica, corrup\u00e7\u00e3o ativa, corrup\u00e7\u00e3o passiva, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.
\nOpera\u00e7\u00e3o investiga fraude de at\u00e9 R$ 70,4 milh\u00f5es em empr\u00e9stimos da Desenvolve SP
\nAg\u00eancia SP\/Divulga\u00e7\u00e3o
\nCronologia da opera\u00e7\u00e3o
\nJaneiro de 2022: Desenvolve SP recebe pela Ouvidoria uma den\u00fancia de poss\u00edvel fraude em uma opera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito. A ag\u00eancia abre uma apura\u00e7\u00e3o interna e encontra outros casos semelhantes.
\nNovembro de 2022: Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) recebe as informa\u00e7\u00f5es sobre o caso. Banco Central e Controladoria Geral do Estado (CGE) tamb\u00e9m s\u00e3o comunicados.
\nFevereiro de 2023: Desenvolve SP identifica um n\u00famero maior de casos e suspeita da participa\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios. A ag\u00eancia cria um grupo de trabalho e contrata uma empresa especializada para fazer uma auditoria.
\nJulho de 2023: Desenvolve SP envia novas informa\u00e7\u00f5es ao Minist\u00e9rio P\u00fablico e denuncia ao Conselho Regional de Contabilidade os contadores apontados nas suspeitas de fraude.
\nSetembro de 2023: Tribunal de Contas do Estado de S\u00e3o Paulo (TCE-SP) \u00e9 informado sobre o caso. A Desenvolve SP tamb\u00e9m abre processos internos contra oito funcion\u00e1rios.
\nOutubro de 2023: Pol\u00edcia Civil realiza a primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Avaritia.
\nDezembro de 2023: Uma nova den\u00fancia aponta suspeita de corrup\u00e7\u00e3o envolvendo um funcion\u00e1rio. Durante a apura\u00e7\u00e3o, a ag\u00eancia identifica uma poss\u00edvel liga\u00e7\u00e3o dele com o grupo investigado na Opera\u00e7\u00e3o Avaritia e abre uma nova investiga\u00e7\u00e3o interna. A CGE \u00e9 comunicada.
\nFevereiro de 2024: Desenvolve SP abre processo interno contra o funcion\u00e1rio denunciado e envia novas informa\u00e7\u00f5es \u00e0 CGE e \u00e0 Pol\u00edcia Civil.
\nJunho de 2024: Quatro funcion\u00e1rios suspeitos de envolvimento s\u00e3o desligados.
\nJulho de 2024: O funcion\u00e1rio citado na den\u00fancia de dezembro de 2023 tamb\u00e9m \u00e9 desligado.
\nNovembro de 2024: Desenvolve SP envia novas informa\u00e7\u00f5es ao Tribunal de Contas.
\nSetembro de 2026: Pol\u00edcia Civil realiza a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Avaritia e cumpre 22 mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo e no Rio de Janeiro.
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